□ 记者刘忠全
□ 通信员 谭福仁
近日，吉林省蛟河市公安局延续奋战178天，超越5省7市，打掉一个专门针对乡村集体工商户的立功团伙，共抓获立功嫌疑人116名。 该团伙 诈骗 范围笼罩全国，已诈骗人数超越12万，诈骗金额高达2300万元以上。
“本案的突出特点是，诈骗团伙抓住了被骗人小额诈骗的心思特点，不注重、不报案，造成诈骗行尴尬以发觉和投诉。从而实施大规模欺诈。” 蛟河市副市长、市长、公安局局长任峰在接受法治日报记者采访时示意。
经常使用雷同的战略来诈骗
“您好，您是孙×吗？我是××公司的开售人员，您的营业执照行将到期，请尽快放开！”
2022年11月14日，蛟河市飘河镇集体工商户孙某接到外地不明电话。 对方自称是某金融公司员工，可以代办营业执照年检。 每次手续费只需198。 元和公司还可以提供 法律 咨询、财务税务申报等关系服务。 该人士还宣称，假设他不去公司操持年检，逾期或者会面临巨额罚款。 随后，孙某依照对方要求，减少了账号名为“中中”的网友，并转账198元。 但孙先生立刻看法到自己或者被骗，立刻向飘河镇派出所报案。
接到报警后，警方迅速展开上班。
警方向市场监视治理部门咨询了集体工商户营业执照年检事宜，确认集体工商户营业执照年检不须要手续费，更不用交罚款。 警方正在紧锣密鼓地考查环节中，发现两名集体运输商和七名肉牛养殖户被骗。
“你被骗了怎样不报案？” 当警察征询被骗的人时生存网报道，他们的回答基本都是“为了这么点钱报警，不值得”。
经初步考查，警方发现，9名被骗者均为城镇和乡村集体工商户。 他们的受骗教训与孙某高度相似，收到的电话号码、诈骗手法、减少的网友账号都如出一辙。 金额与转账金额如出一辙，民警很快将状况报告给蛟河市公安局。
诈骗团伙浮出水面
“这一系列诈骗案件的面前，必然存在一个有组织、规模大、决裂的网络诈骗团伙，正在启动‘撒网’诈骗和 违法立功 优惠。” 蛟河市公安局副局长刘立峰说。
经过案件剖析研判，警方以为，诈骗立功嫌疑人瞄准乡村地域，是电信网络诈骗立功的新趋向、新变动。 诈骗手腕只管便捷，但诈骗性极强，难以发觉。 被诈骗的人是很容易被诈骗的。 他们肯定迅速立案侦察，集中力气，力争在短期间内将其所有抓获。
群众的利益很小。 为防止更多乡村群众遭受财富损失，蛟河市公安局立刻成立专案组，展开侦察上班，同时放大社会宣传和警示力度。
经过考查剖析，专案组确认，网名“钟钟”的账户用户“钟”收到了这笔钱，并经过银行卡和互联网将钱转入李某的账户。 李收了钱，而后转给了高。 经过多档次跟踪排查转账记载、资金流向等关系消息，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人的电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。
经过深化考查钻研剖析，专案组确认该团伙组织较为严密，结构明晰。 总公司位于湖北省武汉市，并在四川省成都市、海南省海口市、陕西省西安市设立分公司。 每个分公司有1至2名担任人和主干成员，招募多名操作人员，总公司启动诈骗手法一致培训，而后将经过合法渠道购置的指标客户的团体消息散发到各个分公司，应用团体工业而乡村商业户对营业执照年检等服务相对生疏，于是应用金融公司操持并提供关系业务咨询服务启动诈骗。
四地同时抓捕
案件理想逐渐清朗，封网执行迫在眉睫。
为确保封网执行高效有效，往年元宵节刚过，由蛟河市公安局刑侦大队反诈骗中队长关文波带队的初查组局方返回各地实地勘察，片面了解该团伙的作案窝点。、隐匿地点、执行法令等，致力确保抓捕上班准确高效，不漏掉任何一人。
在外地警方的配合下，侦察组逐一查明了该团伙重要立功嫌疑人的隐匿地点和作案窝点。 由128名干警组成的4个抓捕组赶赴各地展开抓捕执行。
“因为立功嫌疑人的生存习气、上班性质不同，抓捕组抵达各地后，会与先到的侦察组集合，依据担任抓捕的立功嫌疑人的优惠轨迹， “重复琢磨执行打算，推断抓捕。”蛟河市公安局刑侦大队大队长景晓辉示意，经过多日的监控，立功嫌疑人的执行所有获取控制。
3月24日清晨3时许，依据指挥部一致指令，景晓辉指挥抓捕组对4省7个窝点展开集中收网执行。 警方冲进各地办公楼窝点，将实施诈骗的立功嫌疑人所有抓获。 所有被俘获。
此次执行，该团伙重要立功嫌疑人高某等113人所有落网。 现场查扣涉案资金200余万元，涉案车辆5辆，电脑、手机、银行卡等作案工具1000余件，解冻资金39万元。
随后，依据立功嫌疑人高某等人的供述，朱某等三名立功嫌疑人在辽宁省沉阳市等地被抓获。
据了解，2022年2月至往年3月，该团伙应用雷同便捷的词语，在全国范围内诈骗12万余人，总诈骗金额超越2300万元。
目前，116名立功嫌疑人已被采取刑事强迫措施，案件正在进一步操持中。
《法治日报》2023年10月25日第06页
